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24억대 보이스피싱·대출사기단 대포통장 모집총책 등 4명 검거
변흥섭 기자 /  입력 : 2014년 11월 14일(금) 13:08
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마산동부경찰서(서장 곽예환)는
경기 일산 ○○역 주변 오피스텔에 금융사기단 사무실을 운영하면서 3명의 모집책을 고용, 수입주류회사를 사칭 피해자들에게 접근, 통장임대료를 지급하겠다고 속여 대포통장 121매를 모집 후 중국 및 필리핀 금융사기단과 연계, 피해자 56명으로부터 24억 5천만원 상당 편취한 대포통장 모집사무실 운영자 및 모집책 4명을 검거하고, 운영자 조○○(43세, 경기 고양시) 및 모집책 이○○(33세, 서울 은평구)를구속하였다.
마산동부경찰서는 지난 9월 2일 통장을 임대해주면 임대료를 지급해주겠다는 말에 속아 통장을 건네주었지만 보이스피싱 범죄에 사용되었다는 피해자의 신고를 접수하고 즉시 수사에 착수하여, 2개월 동안의 대포통장과 대포폰을 분석하고 10일간의 잠복 및 탐문수사를 통해 경기 일산 ○○역 주변에 소재한 금융사기단 사무실을 급습, 현장에서 4명을 전원 검거, 2명을 구속하였다.
이번 검거된 대출사기단의 조○○(43세, 경기 고양시)는,
’14. 7. 경 위 오피스텔에 모집책 3명을 고용, 무작위로 문자메시지를 보내어 수입주류회사를 사칭하여 통장임대료를 주겠다고 속여 대포통장을 모집하고, 중국 및 필리핀에 소재한 금융사기단 콜센터를 차려놓고 국내 인출조직과 연계하여
’14. 9. 30경 경기 용인시 거주 피해자 오00(42세)에게 서울경찰청 수사관을 사칭하여 대포통장이 개설되어있어니 금융보호를 해야 한다며 2억 1천만원 편취하는 등, ’14. 7. 16 ∼ 11. 6간 피해자 56명으로부터 24억 5,342만원을 편취한 금융사기 혐의로 도피중 경찰에 검거 되었다.
조모씨는 모집한 대포통장을 연계된 중국 및 필리핀의 콜센터에 1개당 50만원에 121개를 판매하여 6천여만원의 수익을 챙긴 것으로 밝혔다.
모집책 이○○(33세, 서울 은평구) 등 3명은
수입주류회사를 사칭하여 무작위로 문자메시지를 보내어 세금문제로 통장을 분산해야 하니 통장을 임대해 주면 월 600만원을 임대료로 지급해 주겠다고 속여 범행에 이용될 대포통장과 현금카드를 받아 퀵서비스를 통해 국내 인출조직에게 지속적으로 공급한 혐의를 받고 있다.
사기단은 모집책들이 출근하면 퇴근시까지 출입을 통제하여 사기단들의 지시를 받고 범행에 가담케하여 대포통장 한건당 10만원을 받은 것으로 밝혔다.
이번 범행의 가장 큰 특징은 신종 보이스피싱 범죄가 전체 피해의 68%를 차지하였고, 피해금액도 대부분 고액으로 확인되었다.
금융사기단 범행한 금액과 피해자
전체 피해건수 중 보이스피싱이 38건 20억 8,864만원(피해금 평균: 5,355만원), 대출사기가 18건, 피해금액 3억 6,478만원(피해금 평균: 2,026만원).
보이스피싱 피해자 38명중 의과대학병원 교수를 비롯한 의사(5명), 교수, 약사, 공무원, 교사 등 전문직 종사자도 14명(37%)에 달하고 있으며, 1억원 이상 피해자도 5명(13%)으로 확인되었다.
기존 보이스피싱 범행이 경찰, 검찰, 금감원 등 국가기관을 사칭,“사건에 연루되었다. 금융보호를 해야한다”고 속여 피해자들을 ‘현금지급기’로 유인하여 계좌이체를 시키도록 유도한 반면, 신종 보이스피싱 범행은 기관을 사칭하여 속이는 유형은 동일하나 ‘현금지급기’가 아닌 피해자들을 ‘가짜 검찰청 사이트’, ‘인터넷 뱅킹’에 접속하게 한 다음, 인터넷 뱅킹 비밀번호, 보안카드 번호 등을 입력하게 하여 금융정보를 빼낸 후 범인들이 직접 피해자의 계좌에 접속하여 피해자 계좌의 전 재산을 대포통장으로 빼돌리는 수법으로 피해자 계좌의 전 재산이 피해금액이 된다는 점이다.
마산동부경찰서(서장 곽예환)는 ’14년 상반기 이후 신종 보이스피싱 범죄가 급증하고 있으며, 범인들에게 한 번 속게 되면 평생 모은 전 재산을 탕진할 수 있는 심각한 범죄인만큼 각별히 주의를 당부 했다.검찰, 경찰, 금감원 등 국가기관에서는 어떠한 경우라도 인터넷을 통해 금융보호를 하는 경우는 없어니 의심나면 무조건 전화를 끊고 직접 관계기관에 확인을 해야 피해를 보지 않는다고 밝혔다.
검거된 이들과 연계되어 중국 및 필리핀에서 활동 중인 피해자 유인조직에 대해 인터폴에 공조수사를 요청하는 한편, 국내에서 활동 중인 공범들에 대해서도 수사를 확대 할 것이라고 밝혔다.
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변흥섭 기자 
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